SK에코플랜트

제64기 정기주주총회 소집공고

상법 제365조 및 회사 정관 제17조에 의거 제64기 정기주주총회를 다음과 같이 개최합니다.

----- 다 음 -----

1. 일시: 2026년 3월 27일(금) 오전 10시

2. 장소: 서울특별시 종로구 율곡로2길 19, 수송스퀘어 13층, ESG회의실

3. 회의의 목적사항

가. 보고안건 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제64기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
- (제2-1호) 사내이사 선임의 건 (후보 : 장동현)
- (제2-2호) 사외이사 선임의 건 (후보 : 김재철)
제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
제4호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건

※ 제4호 의안은 자기주식 보유 및 처분 계획에 대해 주주총회 승인을 의무화하는 상법 개정안을 사전 감안하여 상정한 것으로 상법 개정안이 주주총회일 전에 시행되지 않을 경우 자동으로 폐기됩니다.

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제59기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템