이사회 구성현황

이사회

SK에코플랜트의 이사회는 최고 의사결정 기구로서 '이사회 중심의 책임경영’을 실행하고 있습니다. 이사회가 대표이사 및 경영진의 활동을 감독할 실질적인 권한을 강화하기 위해 사외이사를 이사진의 과반수로 구성하였습니다. 그 외에도 전문성과 다양성의 원칙을 고려하여 균형 있는 이사진을 구성하고 있습니다. 앞으로도 SK에코플랜트는 투명하고 진정성 있는 거버넌스 체계를 구축하여 주주의 권익과 기업가치의 극대화를 위해 노력해 나가겠습니다.

사외이사 선임 프로세스

이사회 구성 Guideline

이사회 구성 Guideline 테이블 (구분 (독립성, 다양성, 전문성), 내용)
구분	내용
독립성	이사회 기능 강화를 위해 과반수 이상을 사외이사로 구성
다양성	성별, 연령, 인중, 국가, 문화적 배경을 토대로 다양성 확보를 추구
전문성	직무 수행에 필요한 경영 관리, 리더십, 재무, 리스크 및 ESG 또는 관련기술 등에 관한 전문지식이나 경험이 풍부한 이사로 구성

사내이사

박경일

現) SK에코플랜트 대표이사
SK에코플랜트 사업운영총괄
SK㈜ 행복디자인센터장
SK텔레콤 전략기획실장

전문분야: 경영, M&A, Portfolio관리, 사회적가치

임기: 2021.3 ~ 2024.3

조성옥

現) SK에코플랜트 CFO
SK에코플랜트 Corp.Strategy센터장
SK㈜ Digital 투자센터 그룹장
SK㈜ PM전략실
SK텔레콤 경영전략팀/경영기획팀
SK경영경제연구소 경영연구실

전문분야: 전략/기획, Portfolio관리

임기: 2022.12 ~ 2025.03

위원회: ESG위원회

사외이사

김윤모 (선임사외이사)

現) 노틱인베스트먼트 부회장
AJ 그룹 고문
솔로몬투자증권 대표이사 사장
KTB프라빗에쿼티부회장

전문분야: 금융, M&A, Globality, 리스크관리

임기: 2021.3 ~ 2024.3

위원회: ESG위원회, 감사위원회

김종호 (사외이사)

現) LS전선㈜ ESG경영위원회 위원장
딜로이트 안진회계법인 대표 및 고문

전문분야: 재무, 회계, 경영, M&A, 리스크관리, ESG

임기: 2023.3 ~ 2026.3

위원회: ESG위원회, 감사위원회

박선규 (사외이사)

現) 성균관대학교 건설환경공학부 교수
성균관대학교 부총장
독일 DYWIDAG

전문분야: 산업전문성, 안전관리, Globality, 조직관리

임기: 2023.3 ~ 2026.3

위원회: 인사위원회, 감사위원회

이미라 (사외이사)

現) 한국타이어앤테크놀로지 사외이사/ESG위원장
연세대학교 국제학대학원 객원교수
GE 코리아 최고인사책임자(CHRO)
맥쿼리그룹 한국 최고운영책임자(COO) 및 매니징 디렉터
도이치뱅크 독일 본사 글로벌전략기획 담당

전문분야: 전략, 트랜스포메이션, 리더쉽, 조직문화, ESG

임기: 2022.12 ~ 2025.03

위원회: ESG위원회, 인사위원회

기타 비상무이사

이성형

現 SK㈜ CFO(사장)
SK㈜ 재무부문장
SK텔레콤 재무관리실장

전문분야: 경영, 재무, 금융, M&A, 리스크관리

임기: 2021.3 ~ 2024.3

위원회: ESG 위원회, 인사위원회

이사회 활동현황

이사회 활동현황 활동 테이블 (일시, 의안, 가결여부, 사외이사 참석여부)
일시	의안	가결여부	사외이사 참석여부
2023.09.11	교환사채 발행	가결	4 / 4
	자회사 물적분할	가결
	자회사 유상감자에 따른 주식 처분	가결
	PINX와의 거래 승인	가결
2023.07.19	자회사 주식 매각을 위한 주식 담보 제공	가결	4 / 4
2023.07.19	C사 거래 종결	보고	4 / 4
2023.06.28	'23년 하반기 장기차입 및 회사채 발행 한도 설정	가결	4 / 4
	용역거래 승인	가결
	'23년 하반기 장기차입 및 회사채 발행 한도 설정	가결
	주요 경영 Event	보고
2023.05.19	자사주 처분의 건	가결	4 / 4
	자사주 처분의 건	가결
	자사주 처분의 건	가결
	자사주 처분의 건	가결
	캐나다 그린 수소·암모니아 사업개발 및 투자 추진의 건	보고
2023.04.19	차세대 ERP 관련 용역 거래 승인	가결	4 / 4
	전대차 추가 계약의 건	가결
	'23년 인재육성 전략 및 방향성	보고
	주요 경영 Event	보고
2023.03.29	위원회 위원 선임	가결	4 / 4
	홍콩 Yau Ma Tei East PJT Authorized Representative 지명	가결
	'23년 품질환경 사업계획	보고
	'23년 경영계획 및 전사 KPI 수립 보고	보고
	주요 경영 Event	보고
2023.03.16	해외 자회사 증자 변경 승인	가결	4 / 5
2023.03.02	제61기 정기주주총회 소집 및 부의안건 채택	가결	5 / 5
	내부회계관리규정 개정 승인	가결
	'22년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고
	'23년 Compliance Program 운영 계획 보고	보고
	주요 경영 Event 보고	보고
2023.02.17	해외 자회사 증자	가결	5 / 5
2023.02.17	해외 자회사 지분 처분	가결	5 / 5
2023.02.08	'23년 안전보건계획 승인('22년 실적 및 '23년 계획)	가결	5 / 5
	자율준수관리자 임명	가결
	PINX와의 거래 승인	가결
	'22년 재무제표 및 영업보고서 승인	가결
	'22년 내부회계관리제도 운영 실태	보고

이사회 운영 평가

SK에코플랜트는 이사회 및 산하 위원회의 효율적 운영을 통한 Governance 개선을 목적으로 2022년 이사회 운영에 대한 평가를 처음으로 실시하였습니다. 이사회사무국 주관으로 이사회의 역할/책임/의무, 이사회의 구성 및 독립성, 이사회 운영 및 이사회 내 위원회 운영에 대한 적정성, 충실성, 실효성 등을 5점 척도 문항으로 설계한 평가진단표를 활용하여 사외이사를 대상으로 2022년 11월에 평가를 실시하였습니다. 평가 결과는 이사회 혹은 위원회를 통해 논의되며, 홈페이지 및 사업보고서/지속가능경영보고서를 통해 매년 공개할 예정입니다.