이사회

SK에코플랜트의 이사회는 최고 의사결정 기구로서 '이사회 중심의 책임경영’을 실행하고 있습니다. 이사회가 대표이사 및 경영진의 활동을 감독할 실질적인 권한을 강화하기 위해 사외이사를 이사진의 과반수로 구성하였습니다. 그 외에도 전문성과 다양성의 원칙을 고려하여 균형 있는 이사진을 구성하고 있습니다. 앞으로도 SK에코플랜트는 투명하고 진정성 있는 거버넌스 체계를 구축하여 주주의 권익과 기업가치의 극대화를 위해 노력해 나가겠습니다.

사외이사 선임 프로세스

사외이사 선임 프로세스에 관한 이미지 입니다. 자세한 설명은 하단 내용을 참고하세요.
  • Pooling - 다양한 네트워크를 활용한 후보 요청
  • Pool Review - 스크리닝을 통한 후보 선별
  • 인사위원회 - 인사위원회 내 최종 후보 추천 의결
  • 이사회 - 주주총회 부의안건 이사회 결의
  • 주주총회 - 주주총회 결의 진행

이사회 구성 Guideline

이사회 구성 Guideline 테이블 (구분 (독립성, 다양성, 전문성), 내용)
구분 내용
독립성 이사회 기능 강화를 위해 과반수 이상을 사외이사로 구성
다양성 성별, 연령, 인중, 국가, 문화적 배경을 토대로 다양성 확보를 추구
전문성 직무 수행에 필요한 경영 관리, 리더십, 재무, 리스크 및 ESG 또는 관련기술 등에 관한 전문지식이나 경험이 풍부한 이사로 구성

이사회 규정

이사회 중심 경영 실천에 대한 정보 제공 확대와 내·외부 이해관계자의 신뢰도 제고를 위해 이사회 규정을 공개함

이사회 구성현황

사내이사

장동현 사내이사

장동현 (이사회 의장)

  • 現) SK에코플랜트 대표이사 부회장
  • SK㈜ 대표이사 부회장
  • SK㈜ 대표이사 사장
  • SK텔레콤 대표이사 사장
전문분야
리더쉽, 재무회계 및 리스크, 인수합병/투자, 사업전략
임기
2024.01~2026.03
장동현 사내이사

김형근 (사내이사)

  • 現) SK에코플랜트 대표이사 사장
  • SK E&S CFO
  • SK Inc. PM부문장
  • SK에어플러스 대표이사
전문분야
리더쉽, 인수합병/투자, 사업전략,
재무회계 및 리스크, ESG
임기
2024.07~2027.03
위원회
ESG위원회

사외이사

김종호 선임사외이사

김종호 (선임사외이사)

  • 現) LS E-LINK 사외이사
  • 딜로이트 안진회계법인 대표 및 고문
전문분야
재무, 회계, 경영, M&A, 리스크관리, ESG
임기
2023.03 ~ 2026.03
위원회
ESG위원회, 감사위원회
박선규 사외이사

박선규 (사외이사)

  • 現) 성균관대학교 건설환경공학부 교수
  • 성균관대학교 부총장
  • 독일 DYWIDAG
전문분야
산업전문성, 안전관리, Globality, 조직관리
임기
2023.03 ~ 2026.03
위원회
ESG위원회, 감사위원회
이미라 사외이사

이미라 (사외이사)

  • 現) 연세대학교 국제학 대학원 객원교수
  • 한국타이어앤테크놀로지 사외이사/ESG위원장
  • GE 코리아 최고인사책임자(CHRO)
  • 맥쿼리그룹 한국 최고운영책임자(COO) 및 매니징 디렉터
  • 도이치뱅크 독일 본사 글로벌전략기획 담당
전문분야
전략, 트랜스포메이션, 리더쉽, 조직문화, ESG
임기
2022.12 ~ 2025.03
위원회
ESG위원회, 인사위원회
정연만 사외이사

정연만 (사외이사)

  • 現) 법무법인 태평양 고문
  • 한국환경복원기술학회 회장
  • 환경부 차관
  • 환경부 기획조정실장
  • 지속가능발전위원회 기획조정실장
전문분야
리더쉽, 사업전략, ESG, 산업기술
임기
2024.03 ~ 2027.03
위원회
ESG위원회, 인사위원회, 감사위원회

기타 비상무이사

신창호 기타 비상무이사

신창호

  • 現) SK Inc. PM부문장
  • SUPEX추구협의회 자율책임경영지원단장
  • SK에너지 BM혁신본부장
  • SUPEX추구협의회 전략지원팀 담당임원
  • SUPEX추구협의회 자율책임경영지원단 담당임원
전문분야
리더쉽, 재무회계 및 리스크, 인수합병/투자,
사업전략, ESG
임기
2024.03 ~ 2027.03
위원회
ESG 위원회, 인사위원회
ESG Reporting SK에코플랜트 2022 지속가능경영보고서

이사회 활동현황

이사회 활동현황 활동 테이블 (일시, 의안, 가결여부, 사외이사 참석여부)
일시 의안 가결여부 사외이사 참석여부
2024.10.24 대규모 내부 상품용역 거래 승인 가결 3 / 4
사외이사 재선임 평가 실시 보고
위원회 개최 결과 보고 보고
2024.10.16 '25년 조직 개편 및 임원 인사 보고 3 / 4
2024.09.26 명계3일반산업단지 폐기물매립시설 PJT 준공 보고 보고 4 / 4
리뉴랜드 신경주 운영 방안 보고
2024.08.29 자회사 자금 대여 가결 4 / 4
출자 지분 매각 가결
사외이사 재선임 평가(안) 보고
위원회 개최 결과 보고
2024.07.18 제3자 배정 유상증자(현물출자) 실행 가결 4 / 4
SK머티리얼즈에어플러스㈜와의 포괄적 주식교환 계약 체결 가결
임시주주총회 소집과 부의 안건 채택 및 기준일 결의 가결
자사주 처분 가결
자사주 처분 가결
자사주 처분 가결
자사주 처분 가결
2024.07.15 대표이사 선임 가결 4 / 4
ESG위원회 위원 선임 가결
홍콩 YMTE/YMTW PJT JV Bank Account 서명권자 변경 가결
위원회 개최 결과 보고
2024.06.27 24년 하반기 장기차입 및 회사채 발행 한도 설정 가결 4 / 4
임원배상책임보험 갱신 가입 가결
위원회 개최 결과 보고
2024.05.30 임시주주총회 소집과 부의안건 채택 및 기준일 결의 가결 4 / 4
순차적 순환공정 역삼투(CSRO) 기술 소개 보고
이사회 운영 비용 보고(안) 보고
위원회 개최 결과 보고
2024.04.25 '24년 채무보증 한도 증액 가결 4 / 4
주요 경영 Events 보고
위원회 개최 결과 보고
2024.03.29 대표이사 선임 가결 4 / 4
감사위원회 규정 개정 가결
전문위원회 위원 선임 가결
사외이사 겸직 승인 가결
자회사 자금 대여 가결
주요 경영 Events 보고
위원회 개최 결과 보고
2024.03.07 제62기 정기주주총회 소집 및 부의안건 채택 가결 4 / 4
'23년 내부회계관리제도 운영 실태 평가 보고 보고
'23년 실적 및 '24년 사업계획 보고
'24년 Compliance 운영 계획 보고 보고
위원회 개최 결과 보고
2024.02.15 자율준수관리자 선임 가결 4 / 4
2024년 안전보건 계획 ('23년 실적 및 '24년 계획) 가결
'23년 재무제표 및 영업보고서 승인 가결
'23년 내부회계관리제도 운영 실태 보고 보고
주요 경영 Events 보고
위원회 개최 결과 보고
2024.01.19 대표이사 선임 가결 4 / 4
이사회 의장 선임 가결
PINX와의 거래 승인 가결
주요 경영 Events 보고
위원회 개최 결과 보고

이사회 운영 평가

SK에코플랜트는 이사회 및 산하 위원회의 효율적 운영을 통한 Governance 개선을 목적으로 2022년 이사회 운영에 대한 평가를 처음으로 실시하였습니다. 이사회사무국 주관으로 이사회의 역할/책임/의무, 이사회의 구성 및 독립성, 이사회 운영 및 이사회 내 위원회 운영에 대한 적정성, 충실성, 실효성 등을 5점 척도 문항으로 설계한 평가진단표를 활용하여 사외이사를 대상으로 2022년 11월에 평가를 실시하였습니다. 평가 결과는 이사회 혹은 위원회를 통해 논의되며, 홈페이지 및 사업보고서/지속가능경영보고서를 통해 매년 공개할 예정입니다.

이사회 평가 프로세스

이사회 평가 프로세스에 관한 이미지 입니다. 자세한 설명은 하단 내용을 참고하세요.
  • 평가 문항 개발 및 평가 방식 확정 (이사회 사무국)
  • 이사회 평가 사전 설명 및 안내 (사외이사 간담회)
  • 이사회 및 위원회 평가 시행
  • 결과 취합 및 개선 사항 도출 (이사회 보고)
  • 결과 공시 및 개선 활동 진행 (연중)
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