성과
01. 이사회 운영
2021년에는 이사회가 총 15차례 개최되었으며 의결안건 52건과 보고 안건 10건이 상정되었습니다. 이사회는 매월 마지막 주에 개최하는
것이 원칙이지만 필요에 따라 수시 개최할 수 있습니다. 이사의 안건 이해도 제고를 위해 부의안건에 대한 자료를 사전에 전달하고
필요 시 사전 보고를 진행함으로써, 이사회에서 관련 내용을 충분히 파악한 후 실질적인 토의를 진행할 수 있도록 지원하고 있습니다.
02. 이사회 책임
SK에코플랜트는 주주총회 보통결의를 거쳐 책임감경 정책을 시행하나, 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 「상법」
제397조, 제398조에 해당하는 경우에는 책임감경을 적용하지 않습니다. 또한, 당사에 대한 사외이사의 이해도 제고를 위해 사내교육을
실시하고 있습니다. 신임 사외이사를 대상으로 자체 오리엔테이션 및 직무교육을 실시하고 있으며, 매년 SK그룹 SUPEX추구협의회가
주최하는 교육에 참석을 권고하고 있습니다. 2022년부터는 현장 실사를 강화하여 국내외 주요 사업장 시찰을 다녀왔으며 감사위원을
대상으로 하는 정기적인 온라인 포럼 교육을 실시하고 있습니다. 이 외에도 이사의 요청이 있을 시, 전문성 강화를 위하여 언제든지
외부 전문가의 도움을 받을 수 있도록 이사회 및 위원회 규정에 이를 반영하였습니다.
03. 위원회 활동
SK에코플랜트는 2021년 인사위원회와 ESG위원회를 신설하였습니다. 인사위원회에서는 사외이사 후보 추천, 사내이사 평가·보상,
대표이사 활동 평가를 검토하고, ESG위원회에서는 경영 전략·투자 등 주요 경영활동, 사회적 가치 증진 활동, 인권·윤리 경영
실천방안 등을 심의합니다. 2021년에는 ESG위원회를 총 2차례 개최하여 위원장 선임, 투자안건 및 Financial Story 보고를 통해
SK에코플랜트의 사명 변경과 향후 아시아 대표 환경기업이 되기 위한 단기, 중장기 계획을 논의하였습니다.
04. 평가 및 보수
대표이사를 포함한 전체 임원진 KPI 수립 시 매년 일정 비율로 ESG 관리 항목을 반영하고 있습니다. 또한, 팀 단위 평가 지표에도
ESG 항목을 반영 중입니다. 2022년에는 재무 지표 외에도 ESG 관리 수준 개선, Net Zero, 행복, 윤리경영 수준 등 비재무 지표를
평가에 활용하고 있습니다. 경영진에 대한 평가는 인사위원회에서 경영진의 활동 계획을 연초에 보고받고 연말에 사내이사의
개별 보수를 검토하는 순으로 진행됩니다. 이사회에서는 사내이사에 대한 개별 보수액을 의결하고, 이를 포함한 이사보수액의
한도를 주주총회에 상정하여 승인받고 있습니다. 개별 보수 산정 기준 및 보수액은 사업보고서를 통해 공시하고 있습니다.
또한, 대표이사에게는 중장기적 성과에 대한 책임경영 강화의 측면에서 3년 내 양도 제한의 스톡옵션을 부여하였으며, 사외이사는
재직 중 임기 내 양도 불가한 양도 제한 조건부주식(Restricted Stock Unit, RSU) 등 다양한 주식 연계 보상제도를 시행 중입니다.
05. 주주 권리 강화
SK에코플랜트는 주주의 권리를 보장하고 바람직한 주주총회를 만들기 위해 총회일 14일 이전에 회의 일시, 장소, 목적사항을
기재한 통지서를 각 주주에게 발송하고 있습니다. 또한 당사는 「상법」 제368조의4에 따라 주주총회 전자투표제 도입을 2021년 3월 4일
이사회에서 의결하였으며, 제59기 주주총회(2021년 3월 26일)부터 도입하여 실시하고 있습니다.
06. ESG 아젠다 논의
이사회에서는 윤리경영, 안전보건, 기후변화 대응 등 ESG와 관련성이 높은 안건을 논의하고 있으며, 특히 ESG위원회에서는
경영 전략이나 새로운 사업, 투자 정책 등을 ESG 관점에서 적극적으로 검토하여 비재무적인 요소들 또한 중요하게 다루고 있습니다.
1) 2021년 이사회 내 ESG 안건 논의
2021년 이사회 내 ESG 안건 논의에 관한 테이블 (ESG 안건 논의 (주요 ESG 안건), ESG 안건 수, 23건)
ESG 안건 논의 |
ESG 안건 수 |
23건 |
주요 ESG 안건 |
ESG 안건 논의 주기 |
16일 |
ESG 기준을 적용한 신사업/투자 정책 및 프로세스 검토 |
- 1) YS Tec 잔여지분 인수 관련 증자의 건
- 2) D사 주식 인수의 건
- 3) S사 및 D사 주식 인수의 건
- 4) C사 주식 인수의 건
- 5) 환경사업 Fund 투자의 건
- 6) 해상풍력 시장 진입 방향성
- 7) 해상풍력 투자의 건
- 8) E-Waste 재활용 사업 추진전략 보고
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중대이슈 관리 검토 및 승인 |
- 1) 21년 안전/보건계획
- 2) 공정거래 자율준수프로그램 '자율준수관리자' 선임
- 3) 21년 공정거래 자율준수프로그램(CP) 운영계획
- 4) ESG 수준제고 및 Net Zero 관련 보고
- 5) ‘21년 Compliance Program 운영 결과 보고
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거버넌스 개선 |
- 1) 주주총회 전자투표제 도입
- 2) 전문위원회 신설
- 3) 이사회규정 개정
- 4) 지배구조헌장 제정
- 5) 감사위원회 위원 선임의 건
- 6) 임원배상책임보험 가입
- 7) 특수관계인과의 대규모 상품/용역거래 승인
- 8) 대규모 내부 상품용역 거래의 건
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기타 리스크 관리 현황 점검 |
- 1) 20년 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 2) 20년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고
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