이사회

정책

SK에코플랜트의 이사회는 최고 의사결정 기구로서 과반수가 사외이사로 구성되는 것을 원칙으로 하며, 2022년 7월 기준 전체 6명 중 4명이 사외이사로 구성되어 있습니다. 2021년은 SK에코플랜트 거버넌스 도약의 원년으로 지배구조의 독립성, 투명성, 전문성, 다양성 등을 명시한 ‘지배구조 헌장’을 제정하였습니다. 2021년 3월에 신설된 ESG위원회는 회사의 중장기 전략과 연간 경영 계획을 수립하고 평가합니다. 또한, 중요 투자 안건, 지배구조 개선을 위해 필요한 사항, 인권경영 및 윤리경영 실천 방안, 기업의 사회적 가치 증진을 위한 활동과 관련하여 주요 의사결정을 담당합니다. ESG위원회의 간사는 ESG센터장(CSO)으로 사외이사 및 기타비상무이사의 의사결정을 지원하고 있습니다.
사외이사의 경우, 공정하고 투명하게 운영되는 후보 추천 프로세스를 바탕으로 선임하고 있습니다. 사외이사 Pool에 대한 검토는 Negative Screening과 Positive Screening을 실시하여 선발하고 있으며, 세부적으로는 법적 결격사유와 경영진 및 특수 관계 여부 등 독립성 저해 요인을 고려합니다.

사외이사 선임 프로세스

사외이사 선임 프로세스에 관한 이미지 입니다. 자세한 설명은 하단 내용을 참고하세요.
  • Pooling - 다양한 네트워크를 활용한 후보 요청
  • Pool Review - 스크리닝을 통한 후보 선별
  • 인사위원회 - 인사위원회 내 최종 후보 추천 의결
  • 이사회 - 주주총회 부의안건 이사회 결의
  • 주주총회 - 주주총회 결의 진행

이사회 구성 Guideline

이사회 구성 Guideline 테이블 (구분 (독립성, 다양성, 전문성), 내용)
구분 내용
독립성 이사회 기능 강화를 위해 과반수 이상을 사외이사로 구성
다양성 성별, 연령, 인중, 국가, 문화적 배경을 토대로 다양성 확보를 추구
전문성 직무 수행에 필요한 경영 관리, 리더십, 재무, 리스크 및 ESG 또는 관련기술 등에 관한 전문지식이나 경험이 풍부한 이사로 구성

목표

SK에코플랜트는 이사회의 다양성, 전문성, 독립성을 제고하기 위해, 2023년에는 신규 사외이사를 선임할 예정이며 사외이사의 비율은 점진적으로 향상시켜 75% 이상으로 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한, 2023년까지 여성 이사 선임을 통해 성별 다양성을 확보 하고, 2024년에는 산업전문가 1~2인을 선임하여 전문성을 강화할 예정 입니다.
아울러, 이사회 내 ESG 논의의 양적·질적 수준 향상을 위해 ESG 위원회의 분기별 1회 이상 개최를 목표로 운영하고 있습니다. 또한, 2022년까지 ESG 의사결정 강화를 위해 사내 교육프로그램을 제도화하고 외부 프로그램 또한 적극적으로 활용할 예정입니다.

사외이사 선임 목표 테이블 (목표 (다양성 및 전문성 확대, ESG 논의 확대), 2022, 2023, 2024)
목표 2022 2023 2024
다양성 및 전문성 확대 - 1명(여성) 1~2명(산업전문가 등)
ESG 논의 확대 국내외 사업장 방문을 통한
사업의 이해도 강화
전년도 이사회 평가를 통해
도출된 논의 활성화 방안 적용

성과

01. 이사회 운영

2021년에는 이사회가 총 15차례 개최되었으며 의결안건 52건과 보고 안건 10건이 상정되었습니다. 이사회는 매월 마지막 주에 개최하는 것이 원칙이지만 필요에 따라 수시 개최할 수 있습니다. 이사의 안건 이해도 제고를 위해 부의안건에 대한 자료를 사전에 전달하고 필요 시 사전 보고를 진행함으로써, 이사회에서 관련 내용을 충분히 파악한 후 실질적인 토의를 진행할 수 있도록 지원하고 있습니다.

02. 이사회 책임

SK에코플랜트는 주주총회 보통결의를 거쳐 책임감경 정책을 시행하나, 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 「상법」 제397조, 제398조에 해당하는 경우에는 책임감경을 적용하지 않습니다. 또한, 당사에 대한 사외이사의 이해도 제고를 위해 사내교육을 실시하고 있습니다. 신임 사외이사를 대상으로 자체 오리엔테이션 및 직무교육을 실시하고 있으며, 매년 SK그룹 SUPEX추구협의회가 주최하는 교육에 참석을 권고하고 있습니다. 2022년부터는 현장 실사를 강화하여 국내외 주요 사업장 시찰을 다녀왔으며 감사위원을 대상으로 하는 정기적인 온라인 포럼 교육을 실시하고 있습니다. 이 외에도 이사의 요청이 있을 시, 전문성 강화를 위하여 언제든지 외부 전문가의 도움을 받을 수 있도록 이사회 및 위원회 규정에 이를 반영하였습니다.

03. 위원회 활동

SK에코플랜트는 2021년 인사위원회와 ESG위원회를 신설하였습니다. 인사위원회에서는 사외이사 후보 추천, 사내이사 평가·보상, 대표이사 활동 평가를 검토하고, ESG위원회에서는 경영 전략·투자 등 주요 경영활동, 사회적 가치 증진 활동, 인권·윤리 경영 실천방안 등을 심의합니다. 2021년에는 ESG위원회를 총 2차례 개최하여 위원장 선임, 투자안건 및 Financial Story 보고를 통해 SK에코플랜트의 사명 변경과 향후 아시아 대표 환경기업이 되기 위한 단기, 중장기 계획을 논의하였습니다.

04. 평가 및 보수

대표이사를 포함한 전체 임원진 KPI 수립 시 매년 일정 비율로 ESG 관리 항목을 반영하고 있습니다. 또한, 팀 단위 평가 지표에도 ESG 항목을 반영 중입니다. 2022년에는 재무 지표 외에도 ESG 관리 수준 개선, Net Zero, 행복, 윤리경영 수준 등 비재무 지표를 평가에 활용하고 있습니다. 경영진에 대한 평가는 인사위원회에서 경영진의 활동 계획을 연초에 보고받고 연말에 사내이사의 개별 보수를 검토하는 순으로 진행됩니다. 이사회에서는 사내이사에 대한 개별 보수액을 의결하고, 이를 포함한 이사보수액의 한도를 주주총회에 상정하여 승인받고 있습니다. 개별 보수 산정 기준 및 보수액은 사업보고서를 통해 공시하고 있습니다. 또한, 대표이사에게는 중장기적 성과에 대한 책임경영 강화의 측면에서 3년 내 양도 제한의 스톡옵션을 부여하였으며, 사외이사는 재직 중 임기 내 양도 불가한 양도 제한 조건부주식(Restricted Stock Unit, RSU) 등 다양한 주식 연계 보상제도를 시행 중입니다.

05. 주주 권리 강화

SK에코플랜트는 주주의 권리를 보장하고 바람직한 주주총회를 만들기 위해 총회일 14일 이전에 회의 일시, 장소, 목적사항을 기재한 통지서를 각 주주에게 발송하고 있습니다. 또한 당사는 「상법」 제368조의4에 따라 주주총회 전자투표제 도입을 2021년 3월 4일 이사회에서 의결하였으며, 제59기 주주총회(2021년 3월 26일)부터 도입하여 실시하고 있습니다.

06. ESG 아젠다 논의

이사회에서는 윤리경영, 안전보건, 기후변화 대응 등 ESG와 관련성이 높은 안건을 논의하고 있으며, 특히 ESG위원회에서는 경영 전략이나 새로운 사업, 투자 정책 등을 ESG 관점에서 적극적으로 검토하여 비재무적인 요소들 또한 중요하게 다루고 있습니다.

1) 2021년 이사회 내 ESG 안건 논의
2021년 이사회 내 ESG 안건 논의에 관한 테이블 (ESG 안건 논의 (주요 ESG 안건), ESG 안건 수, 23건)
ESG 안건 논의 ESG 안건 수 23건
주요 ESG 안건 ESG 안건 논의 주기 16일
ESG 기준을 적용한 신사업/투자 정책 및 프로세스 검토
  • 1) YS Tec 잔여지분 인수 관련 증자의 건
  • 2) D사 주식 인수의 건
  • 3) S사 및 D사 주식 인수의 건
  • 4) C사 주식 인수의 건
  • 5) 환경사업 Fund 투자의 건
  • 6) 해상풍력 시장 진입 방향성
  • 7) 해상풍력 투자의 건
  • 8) E-Waste 재활용 사업 추진전략 보고
중대이슈 관리 검토 및 승인
  • 1) 21년 안전/보건계획
  • 2) 공정거래 자율준수프로그램 '자율준수관리자' 선임
  • 3) 21년 공정거래 자율준수프로그램(CP) 운영계획
  • 4) ESG 수준제고 및 Net Zero 관련 보고
  • 5) ‘21년 Compliance Program 운영 결과 보고
거버넌스 개선
  • 1) 주주총회 전자투표제 도입
  • 2) 전문위원회 신설
  • 3) 이사회규정 개정
  • 4) 지배구조헌장 제정
  • 5) 감사위원회 위원 선임의 건
  • 6) 임원배상책임보험 가입
  • 7) 특수관계인과의 대규모 상품/용역거래 승인
  • 8) 대규모 내부 상품용역 거래의 건
기타 리스크 관리 현황 점검
  • 1) 20년 내부회계관리제도 운영실태 보고
  • 2) 20년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고

이사회 구성현황

사내이사

박경일 사내이사

(남, 69년생)

박경일

  • 現) SK에코플랜트 대표이사
  • SK에코플랜트 사업운영총괄
  • SK㈜ 행복디자인센터장
  • SK텔레콤 전략기획실장
전문분야
경영, M&A, Portfolio관리, 사회적가치
임기
2021.3 ~ 2024.3
조성옥 사내이사

(남, 75년생)

조성옥

  • 現) SK에코플랜트 CFO
  • SK에코플랜트 Corp.Strategy센터장
  • SK㈜ Digital 투자센터 그룹장
  • SK㈜ PM전략실
  • SK텔레콤 경영전략팀/경영기획팀
  • SK경영경제연구소 경영연구실
전문분야
전략/기획, Portfolio관리
임기
2022.12 ~ 2025.03

사외이사

이승호 선임 사외이사

(남, 56년생)

이승호 (선임 사외이사)

  • 現) 법무법인(유) 율촌 고문
  • 부산지방국세청 청장
전문분야
재무, 조세, 행정, 리스크관리
임기
2020.3 ~ 2023.3
위원회
ESG 위원회, 감사위원회
김윤모 사외이사

(남, 59년생)

김윤모 (사외이사)

  • 現) 노틱인베스트먼트 부회장
  • AJ 그룹 고문
  • 솔로몬투자증권 대표이사 사장
  • KTB프라빗에쿼티부회장
전문분야
금융, M&A, Globality, 리스크관리
임기
2021.3 ~ 2024.3
위원회
인사위원회
김종호 사외이사

(남, 57년생)

김종호 (사외이사)

  • 現) LS전선㈜ 준법경영위원회 위원장
  • 딜로이트 안진회계법인 대표 및 고문
전문분야
재무, 회계, 경영, M&A, 리스크관리, ESG
임기
2020.3 ~ 2023.3
위원회
인사위원회, 감사위원회
박선규 사외이사

(남, 60년생)

박선규 (사외이사)

  • 現) 성균관대학교 부총장
  • 성균관대학교 건설환경공학부 교수
  • 독일 DYWIDAG
전문분야
산업전문성, 안전관리, Globality, 조직관리
임기
2020.3 ~ 2023.3
위원회
ESG 위원회, 감사위원회
이미라 사외이사

(여, 66년생)

이미라 (사외이사)

  • 現) 한국타이어앤테크놀로지 사외이사/ ESG 위원장
  • GE 코리아 최고인사책임자(CHRO)
  • 맥쿼리그룹 한국 최고운영책임자(COO) 및 매니징 디렉터
  • 도이치뱅크 독일 본사 글로벌전략기획 담당
전문분야
전략, 트랜스포메이션, 리더쉽, 조직문화, ESG
임기
2022.12 ~ 2025.03

기타 비상무이사

이성형 기타 비상무이사

(남, 65년생)

이성형

  • 現 SK(주) 재무부문장
  • SK텔레콤 재무관리실장
전문분야
경영, 재무, 금융, M&A, 리스크관리
임기
2021.3 ~ 2024.3
위원회
ESG 위원회, 인사위원회

이사회 활동현황

이사회 활동현황 활동 테이블 (일시, 의안, 가결여부, 사외이사 참석여부)
일시 의안 가결여부 사외이사 참석여부

이사회 운영 평가

SK에코플랜트는 이사회 및 산하 위원회의 효율적 운영을 통한 Governance 개선을 목적으로 2022년 이사회 운영에 대한 평가를 처음으로 실시하였습니다. 이사회사무국 주관으로 이사회의 역할/책임/의무, 이사회의 구성 및 독립성, 이사회 운영 및 이사회 내 위원회 운영에 대한 적정성, 충실성, 실효성 등을 5점 척도 문항으로 설계한 평가진단표를 활용하여 사외이사를 대상으로 2022년 11월에 평가를 실시하였습니다. 평가 결과는 이사회 혹은 위원회를 통해 논의되며, 홈페이지 및 사업보고서/지속가능경영보고서를 통해 매년 공개할 예정입니다.

이사회 평가 프로세스

이사회 평가 프로세스에 관한 이미지 입니다. 자세한 설명은 하단 내용을 참고하세요.
  • 평가 문항 개발 및 평가 방식 확정 (이사회 사무국)
  • 이사회 평가 사전 설명 및 안내 (사외이사 간담회)
  • 이사회 및 위원회 평가 시행
  • 결과 취합 및 개선 사항 도출 (이사회 보고)
  • 결과 공시 및 개선 활동 진행 (연중)
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