이사회 내 위원회

이사회 내 위원회 구성 현황

(◎ 위원장)

이사회 내 위원회 구성 현황 테이블 (위원회 명, 주요 기능, 위원회 구성)
위원회 명 주요 기능 위원회 구성
ESG위원회
규정
  • 회사의 중장기 전략, 연간 경영 계획 수립 및 평가, 중요 개별 투자안건, 지배구조 개선을 위하여 필요한 사항, 인권경영 및 윤리경영 실천방안, 기업의 사회적 가치증진을 위한 활동 등 ESG정책, Net Zero 전략 수립 및 정책·전략의 자회사 확대 방안 검토 기후변화 대응 관련 중요 투자 안건 검토 SHE 정책 및 계획 검토, 안전자문단 운영

사외이사

김종호, 이미라, 정연만

사내이사

김형근

기타비상무이사

신창호
인사위원회
규정
  • 주주총회에서 선임할 사외이사 후보의 추천
  • 대표이사 활동 평가 및 사내이사의 개별보수 검토 등

사외이사

이미라(◎), 정연만

기타비상무이사

신창호
감사위원회
규정
  • 재무제표의 감사 및 감사 보고서 제출 / 내부회계관리제도 평가 / 업무감사 / 내부거래 사전심의 등

사외이사

김종호(◎), 이미라, 정연만
ESG Reporting SK에코플랜트 지속가능경영보고서

이사회 내 위원회 활동 현황

ESG위원회

ESG위원회 활동 테이블 (일시, 의안, 가결여부, 위원 참석여부 )
일시 의안 가결여부 위원 참석여부
2025.03.06 '24년 이사회 평가 결과 보고 보고 5 / 5
2025.02.10 위원장 선임 가결 5 / 5
'24년 이사회 평가 방향성 보고 보고

감사위원회

감사위원회 활동 테이블 (일시, 의안, 가결여부, 위원 참석여부 )
일시 의안 가결여부 위원 참석여부
2025.03.06 '24년 감사보고서 제출 가결 3 / 3
'24년 내부감시장치 가동 현황 평가 의견서 가결
2025.02.27 '24년 내부회계관리제도 운영 실태 평가 가결 3 / 3
'24년 확정 재무제표 보고 보고
'24년 기말감사 결과 보고 보고
'24년 내부회계관리제도 검토 결과 보고
'24년 이사회 비용 실적 및 '25년 계획 보고
2025.02.10 '24년 내부회계관리제도 운영 실태 보고 보고 3 / 3
내부회계관리제도 규정 개정 보고
내부회계 Checklist 및 내부 통제 현황 보고 보고
'25년 상반기 경영진단 계획 보고 보고
'24년 하반기 정기진단, 개선권고사항 이행 계획 보고 보고
2025.01.23 '25년 윤리경영담당 사업계획 보고 보고 3 / 3

간담회

간담회 활동 테이블 (일시, 의안, 사외이사 참석여부)
일시 의안 사외이사 참석여부
2025.03.06 SK에어플러스와 Shared Service 계약 체결 3 / 3
주식매수선택권 행사 방법
전문위원회 변경 설치
정관 변경
2025.02.27 '24년 안전관리 목표 및 재해 현황 3 / 3
2025.02.07 Silvertown Investco 출자 3 / 3
자회사 자금 대여
'24년 재무제표 및 영업보고서
'24년 내부회계관리제도 운영 실태 및 규정 개정
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