이사회 내 위원회

이사회 내 위원회 구성 현황

(◎ 위원장)

이사회 내 위원회 구성 현황 테이블 (위원회 명, 주요 기능, 위원회 구성)
위원회 명 주요 기능 위원회 구성
ESG위원회
규정
  • 회사의 중장기 전략, 연간 경영 계획 수립 및 평가, 중요 개별 투자안건, 지배구조 개선을 위하여 필요한 사항, 인권경영 및 윤리경영 실천방안, 기업의 사회적 가치증진을 위한 활동 등 ESG정책, Net Zero 전략 수립 및 정책·전략의 자회사 확대 방안 검토 기후변화 대응 관련 중요 투자 안건 검토 SHE 정책 및 계획 검토, 안전자문단 운영

사외이사

박선규(◎), 김종호, 이미라, 정연만

사내이사

김형근

기타비상무이사

신창호
인사위원회
규정
  • 주주총회에서 선임할 사외이사 후보의 추천
  • 대표이사 활동 평가 및 사내이사의 개별보수 검토 등

사외이사

이미라(◎), 정연만

기타비상무이사

신창호
감사위원회
규정
  • 재무제표의 감사 및 감사 보고서 제출 / 내부회계관리제도 평가 / 업무감사 / 내부거래 사전심의 등

사외이사

김종호(◎), 박선규, 정연만
ESG Reporting SK에코플랜트 2022 지속가능경영보고서

이사회 내 위원회 활동 현황

ESG위원회

ESG위원회 활동 테이블 (일시, 의안, 가결여부, 위원 참석여부 )
일시 의안 가결여부 위원 참석여부
2024.08.29 사회공헌활동(CSR) 현황 보고 보고 6 / 6
2024.07.22 Bloom Energy 투자 및 협력 보고 5 / 6
2024.07.18 국내외 ESG 의무 공시 현황 보고 6 / 6
2024.03.29 ESG위원회 위원장 선임 가결 6 / 6
2024.03.07 '23년 이사회 평가 결과 보고 보고 4 / 4
2024.02.28 배터리 재활용 시장의 전망 보고 4 / 4
청정 수소 시장 전망 보고

감사위원회

감사위원회 활동 테이블 (일시, 의안, 가결여부, 위원 참석여부 )
일시 의안 가결여부 위원 참석여부
2024.08.29 자회사 자금 대여 보고 3 / 3
감사이행 계획 중간 보고 보고
'24년 하반기 경영진단 상세 계획 보고
'24년 상반기 이사회 비용 실적 보고 보고
2024.08.08 '24년 상반기 검토 결과 보고 보고 3 / 3
내부회계관리제도 설계평가 검토 현황 보고 보고
내부회계관리제도 설계평가 결과 보고 보고
'24년 상반기 실적 보고 보고
'24년 하반기 경영진단 계획 보고
'23년 하반기 개선권고사항 이행감사 결과 보고
2024.07.22 '24년 상반기 경영진단 결과 보고 보고 3 / 3
'24년 상반기 제보현황 및 조사 결과 보고
2024.07.18 제3자 배정 유상증자(현물출자) 실행 보고 3 / 3
SK머티리얼즈에어플러스㈜와의 포괄적 주식교환 계약 체결 보고
2024.06.27 리뉴에너지메트로 증설사업 Projection 보고 3 / 3
의료소각 3社 영업 및 Synergy 전략 보고
2024.06.04 노르웨이 RV555 PJT 진행 현황 보고 보고 3 / 3
상반기 경영진단 중간보고 보고
2024.05.09 외부감사인이 제공 가능한 비감사업무 사전 승인 가결 3 / 3
'24년 1분기 검토결과 보고 보고
'24년 회계감사계획 및 핵심감사사항 보고
'24년 1분기 실적 보고 보고
'24년 내부회계관리제도 평가계획 보고 보고
2024.04.18 경영진단 결과 이행계획 보고 보고 3 / 3
부전-마산 주요 소송 현황 보고
2024.03.26 자회사 자금 대여 보고 2 / 3
부전마산 복구공사 현황 보고
'24년 상반기 경영진단 계획 보고
2024.03.07 '23년 감사보고서 제출 가결 3 / 3
내부감시장치 가동 현황 평가 의견서 확정 가결
'24년 윤리경영 사업계획 보고
2024.02.28 '23년 내부회계관리제도 운영 실태 평가 가결 3 / 3
'23년 내부회계관리제도 검토 결과 보고
'23년 기말 감사 결과 보고 보고
제1차 감사위원회(2/15) F/up 보고 보고
2024.02.15 '23년 내부회계관리제도 운영 실태 보고 보고 3 / 3
내부회계 Checklist 및 내부통제 현황 보고 보고
'24년 윤리경영 사업계획 보고 보고

인사 위원회

인사 위원회 활동 테이블 (일시, 의안, 가결여부, 위원 참석여부 )
일시 의안 가결여부 위원 참석여부
2024.07.18 사외이사 재선임 평가(안) 보고 3 / 3
2024.05.23 대표이사 후보 추천 가결 3 / 3
2024.03.29 인사위원회 위원장 선임 가결 3 / 3
전사 KPI 수립안 보고
2024.02.06 '24년 신임 사외이사 추천 후보 결의 취소 가결 3 / 3
'24년 신임 사외이사 후보 추천 가결 (기권 : 이성형 기타비상무이사)
2024.01.29 '24년 신임 사외이사 추천 후보 재검토 보고 3 / 3
사내이사(장동현) 개별 보수 결의 가결
사내이사(박경일) 개별 보수 결의 조건부 가결 (사외이사 박선규, 이미라 / 기타비상무이사 이성형 조건부 의견 제시)
2024.01.11 '24년 신임 사외이사 후보 추천 가결 3 / 3

간담회

간담회 활동 테이블 (일시, 의안, 사외이사 참석여부)
일시 의안 사외이사 참석여부
2024.08.27 자회사 자금 대여 4 / 4
출자 지분 매각
2024.06.24 24년 하반기 장기차입 및 회사채 발행 한도 설정 4 / 4
2024.05.30 화석 Energy Player 동향 (에너지전환 관점) 4 / 4
2024.05.02 최근 3년 주주총회 안건 및 결과, 주주 현황 4 / 4
사업계획 Workshop
2024.04.18 '24년 채무보증 한도 증액 3 / 4
2024.02.15 '23년 재무제표 및 영업보고서 승인 4 / 4
2024.01.29 2024년 안전보건 계획('23년 실적 및 '24년 계획) 2 / 4
지속가능경영보고서 상세 내용 바로가기
상단으로 이동