이사회 내 위원회

이사회 내 위원회 구성 현황

(◎ 위원장)

이사회 내 위원회 구성 현황 테이블 (위원회 명, 주요 기능, 위원회 구성)
위원회 명 주요 기능 위원회 구성
ESG위원회
규정
  • 회사의 중장기 전략, 연간 경영 계획 수립 및 평가, 중요 개별 투자안건, 지배구조 개선을 위하여 필요한 사항, 인권경영 및 윤리경영 실천방안, 기업의 사회적 가치증진을 위한 활동 등
  • 안전자문단 운영

사외이사

박선규(◎), 김종호, 이미라, 정연만

사내이사

박경일

기타비상무이사

신창호
인사위원회
규정
  • 주주총회에서 선임할 사외이사 후보의 추천
  • 대표이사 활동 평가 및 사내이사의 개별보수 검토 등

사외이사

이미라(◎), 정연만

기타비상무이사

신창호
감사위원회
규정
  • 재무제표의 감사 및 감사 보고서 제출 / 내부회계관리제도 평가 / 업무감사 / 내부거래 사전심의 등

사외이사

김종호(◎), 박선규, 정연만
ESG Reporting SK에코플랜트 2022 지속가능경영보고서

이사회 내 위원회 활동 현황

ESG위원회

ESG위원회 활동 테이블 (일시, 의안, 가결여부, 위원 참석여부 )
일시 의안 가결여부 위원 참석여부
2024.03.29 ESG위원회 위원장 선임 가결 6 / 6
2024.03.07 '23년 이사회 평가 결과 보고 보고 4 / 4
2024.02.28 배터리 재활용 시장의 전망 보고 4 / 4
청정 수소 시장 전망 보고

감사위원회

감사위원회 활동 테이블 (일시, 의안, 가결여부, 위원 참석여부 )
일시 의안 가결여부 위원 참석여부
2024.03.26 자회사 자금 대여 보고 2 / 3
부전마산 복구공사 현황 보고
'24년 상반기 경영진단 계획 보고
2024.03.07 '23년 감사보고서 제출 가결 3 / 3
내부감시장치 가동 현황 평가 의견서 확정 가결
'24년 윤리경영 사업계획 보고
2024.02.28 '23년 내부회계관리제도 운영 실태 평가 가결 3 / 3
'23년 내부회계관리제도 검토 결과 보고
'23년 기말 감사 결과 보고 보고
제1차 감사위원회(2/15) F/up 보고 보고
2024.02.15 '23년 내부회계관리제도 운영 실태 보고 보고 3 / 3
내부회계 Checklist 및 내부통제 현황 보고 보고
'24년 윤리경영 사업계획 보고 보고

인사 위원회

인사 위원회 활동 테이블 (일시, 의안, 가결여부, 위원 참석여부 )
일시 의안 가결여부 위원 참석여부
2024.03.29 인사위원회 위원장 선임 가결 3 / 3
전사 KPI 수립안 보고
2024.02.06 '24년 신임 사외이사 추천 후보 결의 취소 가결 3 / 3
'24년 신임 사외이사 후보 추천 가결 (기권 : 이성형 기타비상무이사)
2024.01.29 '24년 신임 사외이사 추천 후보 재검토 가결 3 / 3
사내이사(장동현) 개별 보수 결의 가결
사내이사(박경일) 개별 보수 결의 조건부 가결 (사외이사 박선규, 이미라 / 기타비상무이사 이성형 조건부 의견 제시)
2024.01.11 '24년 신임 사외이사 후보 추천 가결 3 / 3

간담회

간담회 활동 테이블 (일시, 의안, 사외이사 참석여부)
일시 의안 사외이사 참석여부
2024.02.15 '23년 재무제표 및 영업보고서 승인 4 / 4
2024.01.29 2024년 안전보건 계획('23년 실적 및 '24년 계획) 2 / 4
지속가능경영보고서 상세 내용 바로가기
상단으로 이동