이사회 내 위원회

이사회 내 위원회 구성 현황

(◎ 위원장)

이사회 내 위원회 구성 현황 테이블 (위원회 명, 주요 기능, 위원회 구성)
위원회 명 주요 기능 위원회 구성
ESG위원회
규정
  • 회사의 중장기 전략, 연간 경영 계획 수립 및 평가, 중요 개별 투자안건, 지배구조 개선을 위하여 필요한 사항, 인권경영 및 윤리경영 실천방안, 기업의 사회적 가치증진을 위한 활동 등
  • 안전자문단 운영

사외이사

김윤모(◎), 김종호, 이미라

사내이사

조성옥

기타비상무이사

이성형
인사위원회
규정
  • 주주총회에서 선임할 사외이사 후보의 추천
  • 대표이사 활동 평가 및 사내이사의 개별보수 검토 등

사외이사

박선규(◎), 이미라

기타비상무이사

이성형
감사위원회
규정
  • 재무제표의 감사 및 감사 보고서 제출 / 내부관리회계 제도 평가 / 업무감사 등

사외이사

김종호(◎), 김윤모, 박선규
ESG Reporting SK에코플랜트 2022 지속가능경영보고서

이사회 내 위원회 활동 현황

ESG위원회

ESG위원회 활동 테이블 (일시, 의안, 가결여부, 위원 참석여부 )
일시 의안 가결여부 위원 참석여부
2023.05.19 Board Skill Matrix 도입안 검토 5 / 5
2023.04.19 ESG위원회 위원장 선임의 건 가결 5 / 5

감사위원회

감사위원회 활동 테이블 (일시, 의안, 가결여부, 위원 참석여부 )
일시 의안 가결여부 위원 참석여부
2023.09.06 자회사 유상감자에 따른 주식 처분 검토 3 / 3
2023.08.09 외부감사인이 지배회사에 제공하는 기타 비감사업무 승인의 건 가결 3 / 3
해외지사/법인 감사계획 보고
제보조사현황 보고
2023년 상반기 검토 결과 보고
내부회계관리제도 설계평가 현황보고 보고
내부회계관리제도 설계평가 결과보고 보고
2023년 상반기 재무 현황 보고
2023.06.28 외부감사인이 지배회사에 제공하는 비감사업무 사전승인 보고 3 / 3
2023.05.10 외부감사인이 제공가능한 비감사업무 사전 승인 가결 3 / 3
'23년 1분기 검토 결과 보고
'23년 회계감사계획 및 핵심감사사항 보고
'23년 1분기 재무실적 보고
'23년 내부회계 운영실태 평가계획 보고
소각자회사 개선권고사항 이행감사 결과 보고
제보현황 및 조사 결과 보고
2023.04.17 감사위원회 위원장 선임의 건 가결 3 / 3
전대차 추가 계약의 건 보고
2023.03.02 '22년 감사보고서 제출 가결 3 / 3
외부감사인 비감사용역 사전 승인 가결
SK오션플랜트 PMI 진단 결과 보고
제이에이그린 PMI 진단 결과 보고
2023.02.28 '22년 내부회계관리제도 운영실태 평가 가결 3 / 3
내부회계관리규정 개정 승인 가결
'22년 내부회계관리제도 검토 결과 보고
'22년 기말 감사결과 보고 보고
'23년 윤리경영 사업계획 보고
국내연료전지 발전사업 경영진단 결과 보고
제보현황 및 조사결과 보고
2023.02.16 '22년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 3 / 3
2023.02.08 '22년 내부회계관리제도 운영실태 보고 3 / 3

인사 위원회

인사 위원회 활동 테이블 (일시, 의안, 가결여부, 위원 참석여부 )
일시 의안 가결여부 위원 참석여부
2023.04.19 인사위원회 위원장 선임의 건 가결 3 / 3
2023.03.02 사외이사 후보 추천 가결 3 / 3
2023.02.17 사내이사 개별보수 결의의 건 가결 3 / 3

간담회

간담회 활동 테이블 (일시, 의안, 사외이사 참석여부)
일시 의안 사외이사 참석여부
2023.09.06 교환사채 발행 4 / 4
자회사 물적분할
자회사 유상감자에 따른 주식 처분
2023.07.12 자회사 주식 매각을 위한 주식 담보 제공 4 / 4
C사 거래종결
2023.05.19 채용실적 및 전략 보고 4 / 4
이사회 참관인 검토
CEO 보상 논의 워크샵
2023.04.17 '23년 인재육성 전략 및 방향성 4 / 4
차세대 ERP 관련 용역 거래 승인
2023.01.30 '23년 안전보건계획('22년 실적 및 '23년 계획) 4 / 5
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