이사회 내 위원회 구성 현황

이사회 내 위원회

(◎ 위원장)

이사회 내 위원회 구성 현황 테이블 (위원회 명, 주요 기능, 위원회 구성)
위원회 명	주요 기능	위원회 구성
전략·ESG위원회 규정	회사의 중장기 전략, 연간 경영 계획 수립 및 평가, 중요 개별 투자안건, 지배구조 개선을 위하여 필요한 사항, 인권경영 및 윤리경영 실천방안, 기업의 사회적 가치증진을 위한 활동 등 ESG정책, Net Zero 전략 수립 및 정책·전략의 자회사 확대 방안 검토 기후변화 대응 관련 중요 투자 안건 검토 SHE 정책 및 계획 검토, 안전자문단 운영	사외이사 정연만(◎), 김종호, 이미라 사내이사 김형근 기타비상무이사 김기동
인사위원회 규정	주주총회에서 선임할 사외이사 후보의 추천 대표이사 활동 평가 및 사내이사의 개별보수 검토 등	사외이사 이미라(◎), 정연만 기타비상무이사 김기동
감사위원회 규정	재무제표의 감사 및 감사 보고서 제출 / 내부회계관리제도 평가 / 업무감사 / 내부거래 사전심의 등	사외이사 김종호(◎), 이미라, 정연만

전략·ESG위원회 활동 테이블 (일시, 의안, 가결여부, 위원 참석여부 )
일시	의안	가결여부	위원 참석여부
2025.04.24	위원장 선임	가결	5 / 5
2025.04.24	SV화폐화 측정 현황 및 이해관계자向 소통	보고	5 / 5

ESG위원회 활동 테이블 (일시, 의안, 가결여부, 위원 참석여부 )
일시	의안	가결여부	위원 참석여부
2025.03.06	'24년 이사회 평가 결과 보고	보고	5 / 5
2025.02.10	위원장 선임	가결	5 / 5
2025.02.10	'24년 이사회 평가 방향성 보고	보고	5 / 5

감사위원회 활동 테이블 (일시, 의안, 가결여부, 위원 참석여부 )
일시	의안	가결여부	위원 참석여부
2025.05.23	해외 투자법인 현황	보고	3 / 3
	'25년 상반기 경영진단 중간보고	보고
	'24년 상반기 경영진단 이행감사 결과보고	보고
	'25년 리더 솔선수범 점검 결과 보고	보고
2025.05.08	외부감사인이 제공가능한 비감사업무 사전 승인	가결	3 / 3
	'25년 1분기 검토 결과 보고	보고
	'25년 감사계획 보고	보고
	'25년 1분기 재무실적 보고	보고
	'25년 내부회계관리제도 평가계획 보고	보고
	주요 투자회사 현황 보고	보고
	제3자 배정 유상증자(현물출자) 실행	보고
	포괄적 주식교환 계약 체결 및 기준일 설정	보고
2025.03.06	'24년 감사보고서 제출	가결	3 / 3
2025.03.06	'24년 내부감시장치 가동 현황 평가 의견서	가결	3 / 3
2025.02.27	'24년 내부회계관리제도 운영 실태 평가	가결	3 / 3
	'24년 확정 재무제표 보고	보고
	'24년 기말감사 결과 보고	보고
	'24년 내부회계관리제도 검토 결과	보고
	'24년 이사회 비용 실적 및 '25년 계획	보고
2025.02.10	'24년 내부회계관리제도 운영 실태 보고	보고	3 / 3
	내부회계관리제도 규정 개정	보고
	내부회계 Checklist 및 내부 통제 현황 보고	보고
	'25년 상반기 경영진단 계획 보고	보고
	'24년 하반기 정기진단, 개선권고사항 이행 계획 보고	보고
2025.01.23	'25년 윤리경영담당 사업계획 보고	보고	3 / 3

간담회 활동 테이블 (일시, 의안, 사외이사 참석여부)
일시	의안	사외이사 참석여부
2025.05.29	보증서 제공 및 보증 수수료 계약 체결	3 / 3
2025.05.23	자회사 자금 대여	3 / 3
2025.05.23	자회사 자금 대여	3 / 3
2025.05.08	SK㈜를 일방 당사자로 하는 도급계약 및 공동수급협정 체결	3 / 3
2025.04.24	장기차입 및 회사채 발행 한도 설정	3 / 3
2025.04.24	자회사 자금 대여	3 / 3
2025.03.26	Rebalancing 보고	3 / 3
2025.03.06	SK에어플러스와 Shared Service 계약 체결	3 / 3
	주식매수선택권 행사 방법
	전문위원회 변경 설치
	정관 변경
2025.02.27	'24년 안전관리 목표 및 재해 현황	3 / 3
2025.02.07	Silvertown Investco 출자	3 / 3
	자회사 자금 대여
	'24년 재무제표 및 영업보고서
	'24년 내부회계관리제도 운영 실태 및 규정 개정