이사회 내 위원회

이사회 내 위원회 구성 현황

(◎ 위원장)

이사회 내 위원회 구성 현황 테이블 (위원회 명, 주요 기능, 위원회 구성)
위원회 명 주요 기능 위원회 구성
전략·ESG위원회
규정
  • 회사의 중장기 전략, 연간 경영 계획 수립 및 평가, 중요 개별 투자안건, 지배구조 개선을 위하여 필요한 사항, 인권경영 및 윤리경영 실천방안, 기업의 사회적 가치증진을 위한 활동 등 ESG정책, Net Zero 전략 수립 및 정책·전략의 자회사 확대 방안 검토 기후변화 대응 관련 중요 투자 안건 검토 SHE 정책 및 계획 검토, 안전자문단 운영

사외이사

정연만(◎), 김종호, 이미라

사내이사

김영식

기타비상무이사

김기동
인사위원회
규정
  • 주주총회에서 선임할 사외이사 후보의 추천
  • 대표이사 활동 평가 및 사내이사의 개별보수 검토 등

사외이사

이미라(◎), 정연만

기타비상무이사

김기동
감사위원회
규정
  • 재무제표의 감사 및 감사 보고서 제출 / 내부회계관리제도 평가 / 업무감사 / 내부거래 사전심의 등

사외이사

김종호(◎), 이미라, 정연만
ESG Reporting SK에코플랜트 지속가능경영보고서

이사회 내 위원회 활동 현황

전략·ESG위원회

전략·ESG위원회 활동 테이블 (일시, 의안, 가결여부, 위원 참석여부 )
일시 의안 가결여부 위원 참석여부
2025.10.29 중요성 평가 결과 보고 4 / 5
기후위기 대응 현황 보고
환경 경영 현황 보고
2025.10.29 Results of Materiality Assessment 보고 4 / 5
Overview of Climate Crisis Mitigation Actions 보고
Overview of Environmental Management Activities 보고
2025.06.26 싱가포르 소재 자회사간 합병 등 보고 4 / 5
2025.04.24 위원장 선임 가결 5 / 5
SV화폐화 측정 현황 및 이해관계자向 소통 보고

ESG위원회

ESG위원회 활동 테이블 (일시, 의안, 가결여부, 위원 참석여부 )
일시 의안 가결여부 위원 참석여부
2025.03.06 '24년 이사회 평가 결과 보고 보고 5 / 5
2025.02.10 위원장 선임 가결 5 / 5
'24년 이사회 평가 방향성 보고 보고

감사위원회

감사위원회 활동 테이블 (일시, 의안, 가결여부, 위원 참석여부 )
일시 의안 가결여부 위원 참석여부
2025.12.22 '26년도 SK㈜와의 대규모 내부 상품·용역 거래 보고 3 / 3
'26년도 블룸SK퓨얼셀과의 대규모 내부 상품·용역 거래 보고
'25년 윤리경영수준 측정결과 보고 보고
2025.11.27 25년 윤리경영담당 평가 승인 가결 3 / 3
2025.11.13 리뉴에너지 충북 매각 보고 3 / 3
2025.11.10 '25년 3분기 검토 결과 보고 보고 3 / 3
'25년 3분기 내부회계관리제도 검토 현황 보고 보고
'25년 3분기 내부회계관리제도 운영 평가 보고 보고
'25년 3분기 재무 실적 보고 보고
주요 투자회사 현황 보고 보고
'23년 SKEP 경영진단 개선권고사항 이행점검 결과 보고
'24년 하반기 경영진단 개선권고사항 이행점검 보고
'25년 상반기 경영진단 개선권고사항 이행계획 보고
'25년 윤리경영실천 활동 결과 보고 보고
'25년 하반기 경영진단 중간보고 보고
'25년 하반기 제보조사 결과 보고 보고
2025.10.29 에스케이에어플러스㈜와의 대규모 내부거래 승인 보고 3 / 3
2025.08.22 제3자 배정 유상증자(현물출자) 조건 변경 보고 3 / 3
포괄적 주식교환 변경 및 기준일 설정 보고
2025.08.18 자회사 지분 매각의 건 보고 3 / 3
사업양수도의 건 보고
FI지분 인수의 건 보고
2025.08.07 '25년 상반기 검토 결과 보고 보고 3 / 3
내부회계관리제도 설계평가 현황 보고 보고
내부회계관리제도 설계평가 결과 보고 보고
'25년 상반기 재무실적 보고 보고
'25년 상반기 경영진단 결과 보고 보고
'25년 상반기 제보현황 및 조사 결과 보고 보고
'25년 하반기 경영진단 계획 보고 보고
'25년 상반기 이사회 비용 실적 보고 보고
2025.05.23 해외 투자법인 현황 보고 3 / 3
'25년 상반기 경영진단 중간보고 보고
'24년 상반기 경영진단 이행감사 결과보고 보고
'25년 리더 솔선수범 점검 결과 보고 보고
2025.05.08 외부감사인이 제공가능한 비감사업무 사전 승인 가결 3 / 3
'25년 1분기 검토 결과 보고 보고
'25년 감사계획 보고 보고
'25년 1분기 재무실적 보고 보고
'25년 내부회계관리제도 평가계획 보고 보고
주요 투자회사 현황 보고 보고
제3자 배정 유상증자(현물출자) 실행 보고
포괄적 주식교환 계약 체결 및 기준일 설정 보고
2025.03.06 '24년 감사보고서 제출 가결 3 / 3
'24년 내부감시장치 가동 현황 평가 의견서 가결
2025.02.27 '24년 내부회계관리제도 운영 실태 평가 가결 3 / 3
'24년 확정 재무제표 보고 보고
'24년 기말감사 결과 보고 보고
'24년 내부회계관리제도 검토 결과 보고
'24년 이사회 비용 실적 및 '25년 계획 보고
2025.02.10 '24년 내부회계관리제도 운영 실태 보고 보고 3 / 3
내부회계관리제도 규정 개정 보고
내부회계 Checklist 및 내부 통제 현황 보고 보고
'25년 상반기 경영진단 계획 보고 보고
'24년 하반기 정기진단, 개선권고사항 이행 계획 보고 보고
2025.01.23 '25년 윤리경영담당 사업계획 보고 보고 3 / 3

인사위원회

인사위원회 활동 테이블 (일시, 의안, 가결여부, 위원 참석여부 )
일시 의안 가결여부 위원 참석여부
2025.12.22 사외이사 후보 추천 가결 3 / 3
사내이사 보수 결의 가결
사내이사 보수 결의 가결
사내이사 보수 결의 가결
'25년 대표이사 활동 평가(KPI) 보고 보고
2025.12.17 신임 사외이사 후보 Pool 검토 보고 3 / 3
2025.10.29 대표이사 후보 추천 가결 3 / 3
2025.10.20 CEO후보군 추가 논의 보고 3 / 3
2025.08.26 SKEP BSM(Board Skills Matrix) 검토 보고 3 / 3
2025.07.24 위원장 선임 가결 2 / 3
사외이사 후보 추천 Infra 보고
신임 사외이사 후보 추천 Process 보고

간담회

간담회 활동 테이블 (일시, 의안, 사외이사 참석여부)
일시 의안 사외이사 참석여부
2025.12.03 조직 개편 및 임원 인사 3 / 3
2025.11.26 동남해안해상풍력㈜ 증자 3 / 3
바다에너지 부유식 사업 SPC 사업 청산 및 고정식 사업 지분 매각 보고
2025.09.19 자회사 주식 취득 3 / 3
자회사 주식 담보 제공
자금대여 연장
제11차 이사회 F/up 보고
2025.08.22 자회사 지배구조 변경 3 / 3
자회사 자금 대여
자회사와의 거래
2025.08.07 2025년 상법 개정 세미나 3 / 3
2025.05.29 보증서 제공 및 보증 수수료 계약 체결 3 / 3
2025.05.23 자회사 자금 대여 3 / 3
자회사 자금 대여
2025.05.08 SK㈜를 일방 당사자로 하는 도급계약 및 공동수급협정 체결 3 / 3
2025.04.24 장기차입 및 회사채 발행 한도 설정 3 / 3
자회사 자금 대여
2025.03.26 Rebalancing 보고 3 / 3
2025.03.06 SK에어플러스와 Shared Service 계약 체결 3 / 3
주식매수선택권 행사 방법
전문위원회 변경 설치
정관 변경
2025.02.27 '24년 안전관리 목표 및 재해 현황 3 / 3
2025.02.07 Silvertown Investco 출자 3 / 3
자회사 자금 대여
'24년 재무제표 및 영업보고서
'24년 내부회계관리제도 운영 실태 및 규정 개정
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