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Home
이사회 내 위원회 구성 현황
(◎ 위원장)
이사회 내 위원회 구성 현황 테이블 (위원회 명, 주요 기능, 위원회 구성)
위원회 명
주요 기능
위원회 구성
ESG위원회
규정
회사의 중장기 전략, 연간 경영 계획 수립 및 평가, 중요 개별 투자안건, 지배구조 개선을 위하여 필요한 사항, 인권경영 및 윤리경영 실천방안, 기업의 사회적 가치증진을 위한 활동 등
안전자문단 운영
ESG센터장(CSO)는 ESG위원회의 간사로서 회사 지속가능경영 정책 및 이니셔티브 전반의 관리, 리뷰 등을 담당
사외이사
이승호(◎
위원장
), 박선규
기타비상무이사
이성형
인사위원회
규정
주주총회에서 선임할 사외이사 후보의 추천
대표이사 활동 평가 및 사내이사의 개별보수 검토 등
사외이사
김윤모(◎
위원장
), 김종호
기타비상무이사
이성형
감사위원회
규정
재무제표의 감사 및 감사 보고서 제출 / 내부관리회계 제도 평가 / 업무감사 등
사외이사
이승호, 김종호(◎
위원장
), 박선규
이사회 내 위원회 활동 현황
ESG위원회
감사위원회
인사위원회
경영위원회
간담회
2022
2021
2020
2019
선택
ESG위원회
ESG위원회 테이블 (일시, 의안, 가결여부, 사외이사 참석여부)
일시
의안
가결여부
위원 참석여부
2022.06.14
ESG경영체계
검토
3 / 3
SK에코플랜트 자회사 ESG경영을 위한 협약서
검토
2022.03.17
협의회 역할 변화
보고
4 / 5
Package Deal 참여 및 채무보증 승인
보고
위원회 규정 개정 및 위원 선임
보고
2022.02.24
22년 안전/보건계획 보고
보고
5 / 5
감사위원회
감사위원회 테이블 (일시, 의안, 가결여부, 사외이사 참석여부)
일시
의안
가결여부
위원 참석여부
2022.08.10
2022년 상반기 검토결과 보고
검토
2 / 3
2022년 회계감사계획 보고
보고
2022년 상반기 실적 보고
보고
2022년 상반기 내부감사 결과 및 제보 현황 보고
보고
2022.05.11
2022 회계연도 1분기 검토결과
보고
3 / 3
2022년 회계감사계획
보고
수주산업 핵심감사제
보고
2022년 1분기 재무실적
보고
제보현황 및 조사결과
보고
2022.03.03
21년 감사보고서 제출
결의
4 / 4
21년 회계연도 감사결과 보고
보고
2022.02.24
21년 내부회계 관리제도 운영실태 평가
결의
4 / 4
22년 감사계획 보고
보고
21년 신흥 SK VIEW 정기감사 결과 보고
보고
제보현황 조사 및 조사결과 보고
보고
2022.02.10
외부감사인 선정
결의
4 / 4
21년 내부회계 관리제도 운영실태 보고
보고
인사 위원회
인사 위원회 테이블 (일시, 의안, 가결여부, 사외이사 참석여부)
일시
의안
가결여부
위원 참석여부
2022.02.18
‘21년 SK에코플랜트 및 대표이사 활동평가(KPI평가)
검토
5 / 5
사내이사 개별보수 결의의 건
가결
간담회
간담회 테이블 (일시, 의안, 사외이사 참석여부)
일시
의안
사외이사 참석여부
2022.07.11
국내 해상풍력 사업 지분 투자의 건
4 / 4
2022.06.14
자경단 업무보고
4 / 4
2022.06.02
신주 발행의 건
4 / 4
2022.05.23
Project Sun 투자의 건
4 / 4
G사 투자의 건
2022.04.18
J사 투자 승인의 건
4 / 4
사외이사 처우 변경
2022.02.08
말레이시아 C사 주식 인수의 건
4 / 4
싱가폴 T사 투자의 건
노르웨이 RV555 PJT 주요계약 체결 건
ESG위원회
이사회 내 위원회 활동 현황 ESG위원회 테이블 (일시, 의안, 가결여부, 위원 참석여부)
일시
의안
가결여부
사외이사 참석여부
2021.06.02
C사 주식 인수의 건
검토
5
/ 5
2021.05.06
ESG위원회 위원장 선임의 건
가결
5
/ 5
SK Financial Story 보고
보고
감사위원회
감사위원회 활동 테이블 (일시, 의안, 가결여부, 사외이사 참석여부)
일시
의안
가결여부
위원 참석여부
2021.11.04
2021년 3분기 검토 결과보고
보고
4 / 5
2020년 3분기 내부회계관리제도 검토 진행 현황보고
보고
2021년 3분기 실적보고
보고
2021년 3분기 내부감사 결과보고
보고
2021.08.05
2021년 상반기 회계검토 결과 보고
보고
4 / 4
2021년 상반기 내부회계관리제도 검토계획 변경보고
보고
2021년 상반기 실적 보고
보고
2021년 2분기 제보조사 결과 보고
보고
EMC Holdings 감사결과 보고
보고
2021.05.06
2021년 1분기 재무제표 보고
보고
4 / 4
2021년 회계감사계획
보고
핵심감사제도 계획
보고
2021년 1분기 재무실적
보고
1분기 내부감사결과
보고
2021.03.04
SK건설㈜ 수주산업 핵심감사제도 감사결과 보고
보고
3 / 3
'20년 감사보고서 제출
결의
2021.02.25
20년 내부회계관리제도 운영실태 보고
결의
3 / 3
내부회계관리제도 규정 보고
보고
2021.02.04
20년 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고
3 / 3
'21년 내부회계관리제도 운영 개선방안 보고
보고
'21년 감사계획 보고
보고
인사 위원회
인사 위원회 활동 테이블 (일시, 의안, 가결여부, 사외이사 참석여부)
일시
의안
가결여부
위원 참석여부
2021.12.23
‘21년 SK에코플랜트 및 대표이사 활동평가(KPI평가)(案)
검토
4 / 5
2021.11.04
사내이사 개별보수 결의의 건
가결
4 / 5
2021.09.27
대표이사 후보 추천의 건
가결
5 / 5
2021.05.06
인사위원회 위원장 선임의 건
가결
5 / 5
경영위원회
경영위원회 테이블 (일시, 의안, 가결여부, 사외이사 참석여부)
일시
의안
가결여부
사외이사 참석여부
2021.03.30
KIND 투자를 위한 SK-KIND HoldCo 설립 및 투자 승인
가결
2
/ 2
간담회
간담회 활동 테이블 (일시, 의안, 사외이사 참석여부)
일시
의안
사외이사 참석여부
2021.12.23
21년 리더솔선수범 점검
4 / 4
2021.09.07
SKEP 주요 현안 (『환경사업 추진 현황』 +『사업부 분할 및 RCPS 발행에 따른 재무구조 개선 효과』)
5 / 5
2021.05.27
그룹 감사기능 Governance 혁신방안
4 / 4
감사위원회
감사위원회 활동 테이블 (일시, 의안, 가결여부, 사외이사 참석여부)
일시
의안
가결여부
위원 참석여부
2020.11.26
'20년 내부회계관리제도 운영실태 점검 계획
보고
3 / 3
2020.11.04
'20년 회계감사계획(3사분기 재무현황 포함)
보고
3 / 3
2020.03.05
'19년 감사보고서 제출
가결
3 / 3
'19년 내부회계관리제도 운영 실태 평가
가결
2020.02.06
'19년 내부회계관리제도 운영 실태 보고
가결
3 / 3
경영위원회
경영위원회 활동 테이블 (일시, 의안, 가결여부, 사외이사 참석여부)
일시
의안
가결여부
위원 참석여부
2020.09.08
사우디 알코바 지사 CR연장에 필요한 재무지원 승인의 건
가결
2 / 2
2020.03.17
미합중국 Department of Justice와의 Plea Agreement 체결
가결
2 / 2
2020.01.21
BAKAD LLP의 HoldCo 설립 및 투자 승인
가결
2 / 2
멕시코 지사장 교체에 따른 POA(Power of Attorney) 발급
가결
감사위원회
감사위원회 활동 테이블 (일시, 의안, 가결여부, 사외이사 참석여부)
일시
의안
가결여부
위원 참석여부
2019.03.06
’18년 내부회계관리제도 운영 실태 평가
조건부 가결
3 / 3
‘18년 감사보고서 제출
가결
’18년 내부회계관리제도 운영 실태 보고
보고
SK건설㈜ ’18년 핵심감사제 수행결과 보고
보고
2019.02.11
외부감사인 선정
가결
3 / 3
2019.01.21
외부감사인 선정 절차 및 기준 수립의 건
가결
3 / 3
경영위원회
경영위원회 활동 테이블 (일시, 의안, 가결여부, 사외이사 참석여부)
일시
의안
가결여부
위원 참석여부
2019.08.14
영국 Silvertown Tunnel Project 현지 법인 설립의 건
가결
2 / 2
2019.07.19
영국 Silvertown Tunnel Project 지사 설립의 건
가결
2 / 2
2019.05.20
폴란드 카토비체 오피스(지사) 설립의 건
가결
2 / 2
2019.04.22
UAE, Etihad Rail Pkg A PJT 계약 체결 승인의 건
가결
2 / 2
2019.04.03
사우디 알코바 지사 CR 연장에 필요한 본사의 재무지원 승인
가결
2 / 2
멕시코 지사 POA(Power of Attorney) 발급
가결
Etihad Rail의 입찰을 위한 Project 지사 설립의 건
가결
2019.03.28
홍콩 Yau Ma Tei East, West PJT Authorized Representative 지명 건
가결
2 / 2
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